PENGERTIAN IMPLEMENTASI PERATURAN APU-PPT DI BPR
Implementasi Peraturan APU-PPT (Anti Pencucian Uang dan Pencegahan Pendanaan Terorisme) di Bank Perkreditan Rakyat (BPR) adalah langkah strategis untuk mencegah praktik pencucian uang dan pendanaan terorisme. Melalui penerapan peraturan ini, BPR diharapkan dapat meningkatkan transparansi, keamanan, dan kepercayaan nasabah, serta menjaga integritas sistem keuangan.
DESKRIPSI PENTINGNYA PELATIHAN IMPLEMENTASI PERATURAN APU-PPT DI BPR
Pelatihan implementasi Peraturan APU-PPT di BPR sangat penting untuk meningkatkan pemahaman karyawan mengenai kebijakan anti pencucian uang dan pencegahan pendanaan terorisme. Dengan pelatihan ini, BPR dapat memastikan bahwa seluruh staf mampu mengenali dan menangani risiko, serta menerapkan prosedur yang tepat untuk menjaga keamanan dan integritas institusi.
TUJUAN PELATIHAN IMPLEMENTASI PERATURAN APU-PPT DI BPR
- Meningkatkan Pemahaman: Meningkatkan pemahaman karyawan mengenai peraturan APU-PPT, termasuk konsep dasar, tujuan, dan regulasi yang berlaku.
- Penerapan Prosedur: Membekali karyawan dengan keterampilan untuk menerapkan prosedur dan langkah-langkah yang diperlukan dalam mendeteksi dan mencegah praktik pencucian uang dan pendanaan terorisme.
- Identifikasi Risiko: Meningkatkan kemampuan karyawan dalam mengidentifikasi dan menilai risiko terkait pencucian uang dan pendanaan terorisme di lingkungan BPR.
- Membangun Kesadaran: Membangun kesadaran di antara karyawan tentang pentingnya peran mereka dalam menjaga integritas dan reputasi BPR melalui penerapan APU-PPT.
- Kepatuhan terhadap Regulasi: Memastikan bahwa seluruh karyawan memahami dan mematuhi regulasi serta kebijakan yang ditetapkan oleh otoritas terkait, untuk menghindari sanksi hukum dan menjaga kepercayaan publik.
MATERI PELATIHAN IMPLEMENTASI PERATURAN APU-PPT DI BPR
- Pengenalan APU-PPT
- Definisi dan tujuan APU-PPT
- Peran APU-PPT dalam sistem keuangan
- Regulasi dan Kebijakan
- Dasar hukum APU-PPT di Indonesia
- Kebijakan internal BPR terkait APU-PPT
- Risiko Pencucian Uang dan Pendanaan Terorisme
- Jenis-jenis risiko dan dampaknya
- Contoh kasus pencucian uang dan pendanaan terorisme
- Prosedur Penerapan APU-PPT
- Langkah-langkah pendaftaran dan verifikasi nasabah
- Prosedur pemantauan transaksi mencurigakan
- Identifikasi dan Analisis Transaksi
- Teknik dan alat untuk mendeteksi transaksi mencurigakan
- Kriteria transaksi yang perlu dilaporkan
- Pelaporan dan Dokumentasi
- Cara melakukan pelaporan kepada otoritas terkait
- Pentingnya dokumentasi dalam APU-PPT
- Peran Karyawan dalam APU-PPT
- Tanggung jawab masing-masing karyawan
- Pelibatan semua level dalam penerapan APU-PPT
- Sanksi dan Konsekuensi Pelanggaran
- Sanksi bagi individu dan institusi yang melanggar peraturan
- Studi kasus pelanggaran dan dampaknya
- Pengawasan Internal dan Audit
- Pentingnya pengawasan internal dalam APU-PPT
- Proses audit berkala untuk memastikan kepatuhan
- Studi Kasus dan Simulasi
- Analisis kasus nyata terkait APU-PPT
- Simulasi situasi untuk praktik penerapan APU-PPT
Daftar materi ini dapat membantu dalam menyusun pelatihan yang komprehensif dan efektif untuk implementasi APU-PPT di BPR.
PESERTA YANG MEMBUTUHKAN PELATIHAN IMPLEMENTASI PERATURAN APU-PPT DI BPR
- Karyawan Frontline
- Teller dan customer service yang berinteraksi langsung dengan nasabah, bertanggung jawab untuk identifikasi dan verifikasi nasabah.
- Staf Kepatuhan
- Tim yang bertugas memastikan BPR mematuhi peraturan dan regulasi APU-PPT, serta melaksanakan pengawasan internal.
- Manajer Cabang
- Pimpinan cabang yang perlu memahami peraturan untuk menerapkan kebijakan dan prosedur yang tepat di tingkat operasional.
- Staf Audit Internal
- Anggota tim audit yang perlu mengetahui prosedur APU-PPT untuk melaksanakan audit dan evaluasi kepatuhan.
- Staf IT dan Sistem Informasi
- Tim teknologi informasi yang bertanggung jawab untuk mengembangkan dan memelihara sistem yang mendukung penerapan APU-PPT, termasuk pemantauan transaksi.
Peserta dari berbagai level dan fungsi ini perlu dilibatkan untuk memastikan efektivitas implementasi Peraturan APU-PPT di BPR.
PEMATERI/ TRAINER JAKARTA
Pelatihan ini akan diberikan oleh Trainer dari kalangan Praktisi, Akademisi dan Konsultan berpengalaman di bidangnya masing-masing.
FAQ tentang Surya Training
Q : Berapa minimal running pelatihan ini ? A : Pelatihan ini akan running idealnya minimal dengan 3 peserta
Q : Apakah bisa jika saya hanya ingin pelatihan sendiri aja / private course ? A : Bisa, kami akan membantu menyelenggarakan pelatihan 1 hari jika ada persetujuan dari klien
Q : Dimana saja pelatihan biasanya di selenggarakan? A : Pelatihan kami selenggarakan di beberapa kota besar di Indonesia seperti Bandung, Jakarta, Yogyakarta, Surabaya, Malang, Bali, Lombok dan beberapa negara seperti Singapore dan Malaysia
Q : Apakah bisa diselenggarakan selain di kota lain? A : Penyelenggaraan pelatihan bisa diadakan di kota lain dengan minimal kuota 5 orang setiap kelas
Q : Apakah bisa juga diselenggarakan secara IHT/ In House Training di Perusahaan klien ? A : Bisa diselenggarakan secara IHT di Perusahaan klien
Q : Apakah jadwal bisa disesuaikan dengan kebutuhan klien ? A : Jadwal pelatihan dapat di sesuaikan dengan kebutuhan klien. Namun konfirmasi minimal 2 minggu sebelum pelaksaan pelatihan.
Informasi lebih lanjut Customer Service : +62 821-1058-4566 (Available WhatsApp) email : cro.suryatraining@gmail.com
JADWAL TRAINING BANDUNG 2025
- 16 – 17 Januari 2025
- 13 – 14 Februari 2025
- 05 – 06 Maret 2025
- 24 – 25 April 2025
- 21 – 22 Mei 2025
- 11 – 12 Juni 2025
- 16 – 17 Juli 2025
- 20 – 21 Agustus 2025
- 17 – 18 September 2025
- 08 – 09 Oktober 2025
- 12 – 13 November 2025
- 17 – 18 Desember 2025
Jadwal tersebut juga dapat disesuaikan dengan kebutuhan calon peserta Training di Jogja
Artikel Judul Training ditulis oleh Cindy Felisha. Saya adalah seorang copywriter profesional sejak tahun 2020 menulis artikel SEO yang diterbitkan pada website surya-training.com . Selain aktif menulis artikel SEO tentang training dan sertifikasi saya juga masih aktif sebagai Customer Relation Officer di CV Surya Indonesia Training. Apabila Anda memiliki kebutuhan untuk training tersebut silahkan menghubungi saya dan dengan senang hati akan membantu tujuan dan kebutuhan training di perusahaan Anda. Anda dapat menghubungi saya melalui WhatsApp berikut ini wa.me/6282110584566