DESKRIPSI TRAINING ANTI MONEY LAUNDERING
Tindak pidana pencucian uang terus berkembang seiring kompleksitas transaksi keuangan dan pemanfaatan teknologi digital. Kelemahan dalam sistem pengawasan, kurangnya pemahaman terhadap pola transaksi mencurigakan, serta ketidakpatuhan terhadap regulasi dapat membuat organisasi terpapar risiko hukum dan reputasi yang serius. Penguasaan anti money laundering menjadi krusial agar institusi mampu mendeteksi, mencegah, dan melaporkan aktivitas ilegal secara tepat waktu, sekaligus menjaga integritas sistem keuangan dan kepercayaan pemangku kepentingan.
Training Anti Money Laundering merupakan program pengembangan kompetensi yang dirancang untuk meningkatkan pemahaman dan keterampilan peserta dalam menerapkan kebijakan serta prosedur pencegahan pencucian uang secara efektif. Pelatihan ini membahas konsep dan regulasi anti pencucian uang, customer due diligence (CDD), enhanced due diligence (EDD), identifikasi transaksi mencurigakan, pelaporan AML, serta peran pengendalian internal. Pendekatan aplikatif dan studi kasus digunakan untuk membekali peserta dengan kemampuan praktis dalam memastikan kepatuhan dan mitigasi risiko kejahatan keuangan.
TUJUAN TRAINING KEPATUHAN AML PERUSAHAAN
- Memahami konsep dan regulasi anti pencucian uang
- Mengidentifikasi transaksi dan aktivitas mencurigakan
- Menguasai penerapan CDD dan EDD
- Memperkuat sistem pengendalian dan kepatuhan AML
- Mendukung pelaporan dan pencegahan kejahatan keuangan
MATERI TRAINING DETEKSI TRANSAKSI MENCURIGAKAN
- Konsep Dasar Anti-Money Laundering (AML) dari Perspektif Regulator
- Peran Regulator, Lembaga Pengawas, dan Kerangka Kerja Global AML
- Kerangka Kepatuhan AML dan Perbedaannya dengan Kepatuhan Regulasi Umum
- AML dari Perspektif Lembaga Keuangan dan Penerapan Enterprise-Wide AML
- Pemantauan, Deteksi, dan Pelaporan Aktivitas Mencurigakan (Suspicious Activity Reporting)
- Identifikasi dan Verifikasi Nasabah termasuk Politically Exposed Persons (PEPs)
- Perspektif Nasabah dalam Kepatuhan AML dan Kerahasiaan Informasi
- Regulasi dan Legislasi AML yang Mempengaruhi Pasar Global
- Peran Penegak Hukum, Regulator, serta Sanksi dan Penegakan Kepatuhan AML
- Implementasi Program AML Berbasis Risiko dan Strategi Keberhasilan Organisasi
PESERTA YANG MEMBUTUHKAN TRAINING MANAJEMEN RISIKO AML
- Compliance Officer
- Risk Management Officer
- Auditor Internal
- Staff Perbankan dan Jasa Keuangan
- Aparatur Pemerintah dan BUMN
PEMATERI/ TRAINER JAKARTA
Pelatihan ini akan diberikan oleh Trainer dari kalangan Praktisi, Akademisi dan Konsultan berpengalaman di bidangnya masing-masing.
FAQ tentang Surya Training
Q : Berapa minimal running pelatihan ini ?
A : Pelatihan ini akan running idealnya minimal dengan 3 peserta
Q : Apakah bisa jika saya hanya ingin pelatihan sendiri aja / private course ?
A : Bisa, kami akan membantu menyelenggarakan pelatihan 1 hari jika ada persetujuan dari klien
Q : Dimana saja pelatihan biasanya di selenggarakan?
A : Pelatihan kami selenggarakan di beberapa kota besar di Indonesia seperti Bandung, Jakarta, Yogyakarta, Surabaya, Malang, Bali, Lombok dan beberapa negara seperti Singapore dan Malaysia
Q : Apakah bisa diselenggarakan selain di kota lain?
A : Penyelenggaraan pelatihan bisa diadakan di kota lain dengan minimal kuota 5 orang setiap kelas
Q : Apakah bisa juga diselenggarakan secara IHT/ In House Training di Perusahaan klien ?
A : Bisa diselenggarakan secara IHT di Perusahaan klien
Q : Apakah jadwal bisa disesuaikan dengan kebutuhan klien ?
A : Jadwal pelatihan dapat di sesuaikan dengan kebutuhan klien. Namun konfirmasi minimal 2 minggu sebelum pelaksaan pelatihan.
Informasi lebih lanjut
Customer Service : +62 821-1058-4566 (Available WhatsApp)
email : cro.suryatraining@gmail.com
JADWAL TRAINING BANDUNG 2026
- 15 – 16 Januari 2026
- 12 – 13 Februari 2026
- 5-6 Maret 2026
- 16 – 17 April 2026
- 7-8 Mei 2026
- 18-19 Juni 2026
- 16-17 Juli 2026
- 20-21 Agustus 2026
- 17-18 September 2026
- 8-9 Oktober 2026
- 12-13 November 2026
- 17-18 Desember 2026
Jadwal tersebut juga dapat disesuaikan dengan kebutuhan calon peserta Training di Jogja
Artikel Judul Training ditulis oleh Devi Andaresta. Saya adalah seorang copywriter profesional sejak tahun 2025 menulis artikel SEO yang diterbitkan pada website surya-training.com . Selain aktif menulis artikel SEO tentang training dan sertifikasi saya juga masih aktif sebagai Customer Relation Officer di CV Surya Indonesia Training. Apabila Anda memiliki kebutuhan untuk training tersebut silahkan menghubungi saya dan dengan senang hati akan membantu tujuan dan kebutuhan training di perusahaan Anda. Anda dapat menghubungi saya melalui WhatsApp berikut ini wa.me/6282110584566