DESKRIPSI TRAINING ANTI PENCUCIAN UANG DAN PENDANAAN TERORISME (APU PPT)
Risiko pencucian uang dan pendanaan terorisme semakin meningkat seiring perkembangan teknologi keuangan dan transaksi digital yang semakin kompleks. Banyak institusi menghadapi ancaman serius akibat lemahnya sistem pengawasan dan kurangnya pemahaman terhadap pola transaksi mencurigakan. Dampaknya tidak hanya berupa kerugian finansial, tetapi juga sanksi hukum dan reputasi yang menurun. Penerapan pencegahan pencucian uang apu ppt menjadi langkah penting untuk menjaga integritas sistem keuangan serta memastikan kepatuhan terhadap regulasi. Dengan sistem pengendalian yang efektif, organisasi dapat mendeteksi aktivitas ilegal lebih dini, meningkatkan transparansi transaksi, serta melindungi operasional bisnis dari risiko kejahatan keuangan.
Training Anti Pencucian Uang Dan Pendanaan Terorisme (APU PPT) bertujuan untuk meningkatkan pemahaman dan kompetensi peserta dalam mengidentifikasi, mencegah, serta menangani risiko pencucian uang dan pendanaan terorisme. Melalui pendekatan manajemen risiko keuangan ilegal, peserta akan mempelajari konsep dasar APU PPT, regulasi yang berlaku, teknik identifikasi transaksi mencurigakan, serta penerapan prinsip Know Your Customer (KYC). Pelatihan ini juga membahas strategi pengendalian internal dan pelaporan yang efektif sesuai ketentuan regulator. Dengan metode yang aplikatif, peserta diharapkan mampu meningkatkan kepatuhan organisasi, meminimalkan risiko hukum, serta menjaga reputasi perusahaan dalam sistem keuangan yang semakin terintegrasi.
TUJUAN TRAINING KEPATUHAN KEUANGAN
- Memahami konsep APU PPT
- Mengidentifikasi transaksi mencurigakan
- Menguasai prinsip KYC
- Menerapkan pengendalian internal
- Meningkatkan kepatuhan regulasi
MATERI TRAINING RISIKO KEUANGAN
- Dasar hukum terkini terkait APU-PPT
- Tujuan penerapan APU-PPT dan kewajiban lembaga keuangan
- Strategi membangun budaya sadar risiko dalam organisasi
- Penerapan prinsip mengenal nasabah berbasis risiko (KYC)
- Penyusunan kebijakan dan prosedur APU-PPT
- Tahapan dan karakteristik aktivitas pencucian uang
- Identifikasi modus transaksi money laundering
- Indikator transaksi keuangan mencurigakan
- Kategori dan sanksi tindak pidana pencucian uang (TPPU)
- Mekanisme dan kewajiban pelaporan APU-PPT ke PPATK
PESERTA YANG MEMBUTUHKAN TRAINING PENGENDALIAN INTERNAL
- Staf perbankan dan keuangan
- Compliance officer
- Auditor internal
- Manajer risiko
- Profesional sektor jasa keuangan
PEMATERI/ TRAINER JAKARTA
Pelatihan ini akan diberikan oleh Trainer dari kalangan Praktisi, Akademisi dan Konsultan berpengalaman di bidangnya masing-masing.
FAQ tentang Surya Training
Q : Berapa minimal running pelatihan ini ?
A : Pelatihan ini akan running idealnya minimal dengan 3 peserta
Q : Apakah bisa jika saya hanya ingin pelatihan sendiri aja / private course ?
A : Bisa, kami akan membantu menyelenggarakan pelatihan 1 hari jika ada persetujuan dari klien
Q : Dimana saja pelatihan biasanya di selenggarakan?
A : Pelatihan kami selenggarakan di beberapa kota besar di Indonesia seperti Bandung, Jakarta, Yogyakarta, Surabaya, Malang, Bali, Lombok dan beberapa negara seperti Singapore dan Malaysia
Q : Apakah bisa diselenggarakan selain di kota lain?
A : Penyelenggaraan pelatihan bisa diadakan di kota lain dengan minimal kuota 5 orang setiap kelas
Q : Apakah bisa juga diselenggarakan secara IHT/ In House Training di Perusahaan klien ?
A : Bisa diselenggarakan secara IHT di Perusahaan klien
Q : Apakah jadwal bisa disesuaikan dengan kebutuhan klien ?
A : Jadwal pelatihan dapat di sesuaikan dengan kebutuhan klien. Namun konfirmasi minimal 2 minggu sebelum pelaksaan pelatihan.
Informasi lebih lanjut
Customer Service : +62 821-1058-4566 (Available WhatsApp)
email : cro.suryatraining@gmail.com
JADWAL TRAINING BANDUNG 2026
- 15 – 16 Januari 2026
- 12 – 13 Februari 2026
- 5-6 Maret 2026
- 16 – 17 April 2026
- 7-8 Mei 2026
- 18-19 Juni 2026
- 16-17 Juli 2026
- 20-21 Agustus 2026
- 17-18 September 2026
- 8-9 Oktober 2026
- 12-13 November 2026
- 17-18 Desember 2026
Jadwal tersebut juga dapat disesuaikan dengan kebutuhan calon peserta Training di Jogja
Artikel Judul Training ditulis oleh Devi Andaresta. Saya adalah seorang copywriter profesional sejak tahun 2025 menulis artikel SEO yang diterbitkan pada website surya-training.com . Selain aktif menulis artikel SEO tentang training dan sertifikasi saya juga masih aktif sebagai Customer Relation Officer di CV Surya Indonesia Training. Apabila Anda memiliki kebutuhan untuk training tersebut silahkan menghubungi saya dan dengan senang hati akan membantu tujuan dan kebutuhan training di perusahaan Anda. Anda dapat menghubungi saya melalui WhatsApp berikut ini wa.me/6282110584566