DESKRIPSI PELATIHAN ANTI MONEY LAUNDERING
Pencucian uang menjadi salah satu kejahatan finansial yang paling kompleks dan berdampak luas terhadap stabilitas sistem keuangan serta reputasi organisasi. Banyak institusi menghadapi risiko sanksi hukum, kerugian finansial, dan penurunan kepercayaan publik akibat lemahnya pemahaman terhadap pola transaksi mencurigakan dan kewajiban kepatuhan anti pencucian uang. Organisasi yang memiliki sumber daya manusia dengan kompetensi anti money laundering terbukti lebih mampu mengidentifikasi risiko, menerapkan pengendalian kepatuhan, serta mendukung sistem keuangan yang transparan dan berintegritas. Hal ini menegaskan bahwa pelatihan anti money laundering menjadi kebutuhan strategis dalam penguatan tata kelola dan kepatuhan organisasi.
Pelatihan Anti Money Laundering dirancang untuk meningkatkan pemahaman dan keterampilan peserta dalam mencegah, mendeteksi, dan melaporkan indikasi pencucian uang sesuai dengan regulasi yang berlaku. Pelatihan ini membahas konsep dasar AML, kewajiban kepatuhan, serta penerapan risk-based approach dalam pengelolaan transaksi keuangan. Dengan pendekatan praktis dan aplikatif, peserta diharapkan mampu memperkuat sistem pengendalian internal dan mendukung kepatuhan organisasi terhadap peraturan anti pencucian uang.
TUJUAN PENCEGAHAN PENCUCIAN UANG
- Memahami konsep dan prinsip anti pencucian uang
- Meningkatkan kemampuan identifikasi transaksi mencurigakan
- Memperkuat penerapan kepatuhan AML
- Mengoptimalkan pengendalian risiko pencucian uang
- Mendukung pelaporan dan pencegahan pelanggaran AML
MATERI DETEKSI TRANSAKSI MENCURIGAKAN
- Pengantar konsep dasar pencucian uang dan pencegahan pendanaan terorisme
- Kerangka regulasi nasional dan internasional terkait AML, termasuk peran OJK, BI, dan standar FATF
- Penerapan prinsip Know Your Customer (KYC) dan Customer Due Diligence (CDD)
- Teknik identifikasi, analisis, dan pelaporan transaksi keuangan mencurigakan
- Peran, fungsi, dan tanggung jawab Compliance Officer dalam penerapan AML
- Pengembangan sistem manajemen risiko untuk kepatuhan dan pengendalian AML
- Analisis studi kasus pelanggaran AML pada lembaga keuangan
- Strategi perancangan dan implementasi program compliance yang efektif dan berkelanjutan
PESERTA YANG MEMBUTUHKAN TRAINING MANAJEMEN RISIKO AML
- Staf kepatuhan
- Auditor internal
- Manajer risiko
- Pegawai lembaga keuangan
- Aparatur pengawasan pemerintah
PEMATERI/ TRAINER JAKARTA
Pelatihan ini akan diberikan oleh Trainer dari kalangan Praktisi, Akademisi dan Konsultan berpengalaman di bidangnya masing-masing.
FAQ tentang Surya Training
Q : Berapa minimal running pelatihan ini ?
A : Pelatihan ini akan running idealnya minimal dengan 3 peserta
Q : Apakah bisa jika saya hanya ingin pelatihan sendiri aja / private course ?
A : Bisa, kami akan membantu menyelenggarakan pelatihan 1 hari jika ada persetujuan dari klien
Q : Dimana saja pelatihan biasanya di selenggarakan?
A : Pelatihan kami selenggarakan di beberapa kota besar di Indonesia seperti Bandung, Jakarta, Yogyakarta, Surabaya, Malang, Bali, Lombok dan beberapa negara seperti Singapore dan Malaysia
Q : Apakah bisa diselenggarakan selain di kota lain?
A : Penyelenggaraan pelatihan bisa diadakan di kota lain dengan minimal kuota 5 orang setiap kelas
Q : Apakah bisa juga diselenggarakan secara IHT/ In House Training di Perusahaan klien ?
A : Bisa diselenggarakan secara IHT di Perusahaan klien
Q : Apakah jadwal bisa disesuaikan dengan kebutuhan klien ?
A : Jadwal pelatihan dapat di sesuaikan dengan kebutuhan klien. Namun konfirmasi minimal 2 minggu sebelum pelaksaan pelatihan.
Informasi lebih lanjut
Customer Service : +62 821-1058-4566 (Available WhatsApp)
email : cro.suryatraining@gmail.com
JADWAL TRAINING BANDUNG 2026
- 15 – 16 Januari 2026
- 12 – 13 Februari 2026
- 5-6 Maret 2026
- 16 – 17 April 2026
- 7-8 Mei 2026
- 18-19 Juni 2026
- 16-17 Juli 2026
- 20-21 Agustus 2026
- 17-18 September 2026
- 8-9 Oktober 2026
- 12-13 November 2026
- 17-18 Desember 2026
Jadwal tersebut juga dapat disesuaikan dengan kebutuhan calon peserta Training di Jogja
Artikel Judul Training ditulis oleh Devi Andaresta. Saya adalah seorang copywriter profesional sejak tahun 2025 menulis artikel SEO yang diterbitkan pada website surya-training.com . Selain aktif menulis artikel SEO tentang training dan sertifikasi saya juga masih aktif sebagai Customer Relation Officer di CV Surya Indonesia Training. Apabila Anda memiliki kebutuhan untuk training tersebut silahkan menghubungi saya dan dengan senang hati akan membantu tujuan dan kebutuhan training di perusahaan Anda. Anda dapat menghubungi saya melalui WhatsApp berikut ini wa.me/6282110584566