DESKRIPSI PENTINGNYA PELATIHAN PENCEGAHAN FRAUD DALAM OPERASIONAL PERBANKAN
Pelatihan pencegahan fraud dalam operasional perbankan adalah suatu kegiatan yang sangat penting untuk memastikan keberlanjutan dan keberhasilan operasional perbankan.
Pelatihan yang efektif akan memberikan pengetahuan dan keterampilan kepada karyawan perbankan dalam mengenali tanda-tanda kecurangan, mengelola risiko, dan mencegah terjadinya fraud dalam operasional perbankan.
TUJUAN PELATIHAN PENCEGAHAN FRAUD DALAM OPERASIONAL PERBANKAN
- Menyediakan Pengetahuan dan Keterampilan
- Meningkatkan Kesadaran dan Kewaspadaan
- Meningkatkan Kemampuan Mengelola Risiko
- Memastikan Kepatuhan terhadap Regulasi dan Kebijakan Internal
- Meningkatkan Reaksi dan Penanganan Terhadap Kasus Fraud
MATERI PELATIHAN PENCEGAHAN FRAUD DALAM OPERASIONAL PERBANKAN
- Pengenalan terhadap Konsep Fraud: Penjelasan mengenai pengertian fraud, jenis-jenis fraud yang dapat terjadi dalam operasional perbankan, serta dampak dan konsekuensi dari fraud.
- Hukum dan Regulasi terkait Pencegahan Fraud: Penjelasan mengenai peraturan, undang-undang, dan regulasi yang berlaku terkait pencegahan dan penanganan fraud dalam operasional perbankan, serta implikasinya bagi karyawan perbankan.
- Tanda-tanda dan Indikator Potensi Fraud: Penjelasan mengenai tanda-tanda atau indikator yang dapat mengindikasikan adanya potensi fraud dalam operasional perbankan, termasuk pola perilaku yang mencurigakan, anomali transaksi, dan perubahan yang tidak wajar dalam kebijakan atau prosedur.
- Teknik Investigasi dan Deteksi Dini Fraud: Pelatihan mengenai teknik investigasi dan deteksi dini fraud, termasuk penggunaan alat dan teknologi yang dapat membantu dalam mengidentifikasi dan menganalisis aktivitas yang mencurigakan.
- Penilaian Risiko Fraud: Penjelasan mengenai cara melakukan penilaian risiko fraud dalam operasional perbankan, termasuk pengenalan terhadap faktor risiko internal dan eksternal yang dapat mempengaruhi potensi terjadinya fraud, serta langkah-langkah pengendalian yang efektif untuk mengurangi risiko.
- Kebijakan dan Prosedur Pencegahan Fraud: Penjelasan mengenai kebijakan, prosedur, dan tata kelola yang diperlukan dalam pencegahan fraud dalam operasional perbankan, termasuk pengenalan terhadap prinsip-prinsip dasar pencegahan fraud, prosedur operasional yang aman, serta pengelolaan akses dan otorisasi yang tepat.
- Etika dan Integritas: Pelatihan mengenai pentingnya etika dan integritas dalam operasional perbankan, termasuk pengenalan terhadap kode etik kerja, nilai-nilai perusahaan, serta pentingnya menjaga integritas dalam menjalankan tugas-tugas sehari-hari untuk mencegah terjadinya fraud.
- Penanganan Kasus Fraud: Pelatihan mengenai langkah-langkah yang harus diambil dalam penanganan kasus fraud, termasuk pelaporan, investigasi, analisis forensik, serta penanganan secara hukum dan manajemen reputasi.
- Studi Kasus dan Simulasi: Penggunaan studi kasus dan simulasi untuk menghadapi situasi nyata atau skenario yang mungkin terjadi dalam operasional perbankan, sehingga karyawan dapat berlatih dalam mengidentifikasi, menganalisis, dan menangani kasus fraud dengan baik.
- Kesadaran Keamanan Informasi: Penjelasan mengenai pentingnya keamanan informasi dalam pencegahan fraud, termasuk pengenalan terhadap teknik-teknik keamanan informasi.
PESERTA PELATIHAN PENCEGAHAN FRAUD DALAM OPERASIONAL PERBANKAN
- Karyawan Perbankan
- Manajemen Perbankan
- Tim Anti Fraud
- Pihak Eksternal
- Pihak Terkait Lainnya
PEMATERI/ TRAINER
Pelatihan ini akan diberikan oleh Trainer dari kalangan Praktisi, Akademisi dan Konsultan berpengalaman di bidangnya masing-masing.
FAQ tentang Surya Training
A : Berapa minimal running pelatihan ini ? Q : Pelatihan ini akan running idealnya minimal dengan 3 peserta
A : Apakah bisa jika saya hanya ingin pelatihan sendiri aja / private course ? Q : Bisa, kami akan membantu menyelenggarakan pelatihan 1 hari jika ada persetujuan dari klien
A : Dimana saja pelatihan biasanya di selenggarakan? Q : Pelatihan kami selenggarakan di beberapa kota besar di Indonesia seperti Bandung, Jakarta, Yogyakarta, Surabaya, Malang, Bali, Lombok dan beberapa negara seperti Singapore dan Malaysia
A : Apakah bisa diselenggarakan selain di kota lain? Q : Penyelenggaraan pelatihan bisa diadakan di kota lain dengan minimal kuota 5 orang setiap kelas
A : Apakah bisa juga diselenggarakan secara IHT/ In House Training di Perusahaan klien ? Q : Bisa diselenggarakan secara IHT di Perusahaan klien
A : Apakah jadwal bisa disesuaikan dengan kebutuhan klien ? Q : Jadwal pelatihan dapat di sesuaikan dengan kebutuhan klien. Namun konfirmasi minimal 2 minggu sebelum pelaksaan pelatihan.
Informasi lebih lanjut Customer Service : +62 822-9767-5557 (Available WhatsApp) email : cro.suryatraining@gmail.com
Jadwal Training Terbaru di Tahun 2025-
- Januari : 16-17 Januari 2025
- Februari : 13-14 Februari 2025
- Maret : 5-6 Maret 2025
- April : 24-25 April 2025
- Mei : 21-22 Mei 2025
- Juni : 11-12 Juni 2025
- Juli : 16-17 Juli 2025
- Agustus : 20-21 Agustus 2025
- September : 17-18 September 2025
- Oktober : 8-9 Oktober 2025
- November : 12-13 November 2025
- Desember : 17-18 Desember 2025