TRAINING ONLINE IDENTIFIKASI TRANSAKSI PENDANAAN TERORISME
TRAINING WEBINAR PRINSIP MENGENAL NASABAH
TRAINING INVESTIGASI TRANSAKSI MONEY LAUNDERING UNTUK PRAKERJA
Penerapan Prinsip Know Your Customer Anti Money Laundering dan Pencegahan Pendanaan Terorisme (JAKARTA)
OVERVIEW pelatihan Prinsip Mengenal Nasabah online
Industri keuangan adalah sasaran empuk bagi para pelaku money laundry (pencuci uang illegal). Berbagai macam cara akan dicoba akan dicoba oleh pelaku money laundry dengan menggunakan kelemahan sistem keuangan di industri keuangan (multi finance, securities, perbankan, asuransi, modal ventura, dll).
Menteri Keuangan, Bank Indonesia dan Otoritas Jasa Keuangan mengeluarkan peraturan-peraturan antara lain Peraturan Menteri Keuangan (PMK) no 30/PMK.010 Tahun 2010 tentang penerapan prinsip mengenal nasabah bagi LKBB. BAPEPAM dan LK juga mengeluarkan peraturan nomor PER-05/BL/2011 tentang pedoman penerapan prinsip mengenal nasabah bagi perusahaan pembiayaan.
Peraturan Bank Indonesia Nomor : 14/27/PBI/2012 tanggal 28 Desember 2012 tentang Penerapan Program Anti Pencucian Uang dan Pencegahan Pendanaan Terorisme Bagi Bank Umum Semua institusi tersebut memerintahkan lembaga keuangan untuk mengimplementasikan prinsip-prinsip panduan sebagai upaya untuk memantau kegiatan transaksi yang mencurigakan dan melaporkannya kepada institusi terkait (PPATK).
PRINSIP MENGENAL NASABAH (KYC)
Prinsip Mengenal Nasabah (KYC) adalah program pelatihan yang dibuat untuk para karyawan di semua lini baik front liners (sales, marketing), back office, maupun support.
Dengan mengetahui, memahami dan menerapkan prinsip mengenal nasabah sesuai dengan peraturan yang berlaku yang dikeluarkan oleh institusi terkait di dalam pekerjaannya, para karyawan dapat membantu dalam menjaga reputasi perusahaan.
OBJECTIVE pelatihan investigasi transaksi Money Laundering online
Yang diharapkan dari para peserta training setelah pelatihan dilaksanakan:
Memahami mengapa Prinsip Mengenal Nasabah penting untuk diterapkan dalam pekerjaan sehari-hari
Memahami dampak negatif dengan tidak diterapkan Prinsip Mengenal Nasabah dalam pekerjaan
Dapat menerapkan Prinsip Mengenal Nasabah dalam pekerjaan sehari-hari
OUTLINE pelatihan peraturan institusi Mengenal Nasabah online
Day One:
09.00 – 10.30 Pengertian Prinsip Mengenal Nasabah
10.30 – 10.45 Coffee break
10.45 – 12.00 Peraturan-peraturan dari institusi terkait mengenai Prinsip Mengenal Nasabah
12.00 – 13.00 Lunch
13.00 – 14.30 Langkah-langkah dalam pelaksanaan Prinsip Mengenal Nasabah
14.30 – 14.45 Coffee break
14.45 – 16.00 Case Study
Day Two:
08.30 – 10.00 Prinsip Mengenal Nasabah vs Money Laundering
10.00 – 10.15 Coffee break
10.15 – 12.00 Identifikasi transaksi Money Laundering, pendanaan terorisme
12.00 – 13.00 Lunch
13.00 – 14.30 Pembuatan profil nasabah
14.30 – 14.45 Coffee break
14.45 – 16.00 Case Study
Jadwal Training Terbaru di Tahun 2025
Januari : 16-17 Januari 2025
Februari : 13-14 Februari 2025
Maret : 5-6 Maret 2025
April : 24-25 April 2025
Mei : 21-22 Mei 2025
Juni : 11-12 Juni 2025
Juli : 16-17 Juli 2025
Agustus : 20-21 Agustus 2025
September : 17-18 September 2025
Oktober : 8-9 Oktober 2025
November : 12-13 November 2025
Desember : 17-18 Desember 2025
Jadwal tersebut juga dapat disesuaikan dengan kebutuhan calon peserta
Pemateri/ Trainer
Pelatihan ini akan diberikan oleh Trainer dari kalangan Praktisi, Akademisi dan Konsultan berpengalaman di bidangnya masing-masing.
FAQ tentang Surya Training
A : Berapa minimal running pelatihan ini ?
Q : Pelatihan ini akan running idealnya minimal dengan 3 peserta
A : Apakah bisa jika saya hanya ingin pelatihan sendiri aja / private course ?
Q : Bisa, kami akan membantu menyelenggarakan pelatihan 1 hari jika ada persetujuan dari klien
A : Dimana saja pelatihan biasanya di selenggarakan?
Q : Pelatihan kami selenggarakan di beberapa kota besar di Indonesia seperti Bandung, Jakarta, Yogyakarta, Surabaya, Malang, Bali, Lombok dan beberapa negara seperti Singapore dan Malaysia
A : Apakah bisa diselenggarakan selain di kota lain?
B : Penyelenggaraan pelatihan bisa diadakan di kota lain dengan minimal kuota 5 orang setiap kelas
A : Apakah bisa juga diselenggarakan secara IHT/ In House Training di Perusahaan klien ?
B : Bisa diselenggarakan secara IHT di Perusahaan klien
Q : Apakah jadwal bisa disesuaikan dengan kebutuhan klien ?
A : Jadwal pelatihan dapat di sesuaikan dengan kebutuhan klien. Namun konfirmasi minimal 2 minggu sebelum pelaksaan pelatihan.
Informasi lebih lanjut
Customer Service : +62 822-9767-5557 (Available WhatsApp)
email : cro.suryatraining@gmail.com
Penerapan Prinsip Know Your Customer Anti Money Laundering dan Pencegahan Pendanaan Terorisme (JAKARTA)
OVERVIEW pelatihan Prinsip Mengenal Nasabah online
Industri keuangan adalah sasaran empuk bagi para pelaku money laundry (pencuci uang illegal). Berbagai macam cara akan dicoba akan dicoba oleh pelaku money laundry dengan menggunakan kelemahan sistem keuangan di industri keuangan (multi finance, securities, perbankan, asuransi, modal ventura, dll).
Menteri Keuangan, Bank Indonesia dan Otoritas Jasa Keuangan mengeluarkan peraturan-peraturan antara lain Peraturan Menteri Keuangan (PMK) no 30/PMK.010 Tahun 2010 tentang penerapan prinsip mengenal nasabah bagi LKBB. BAPEPAM dan LK juga mengeluarkan peraturan nomor PER-05/BL/2011 tentang pedoman penerapan prinsip mengenal nasabah bagi perusahaan pembiayaan.
Peraturan Bank Indonesia Nomor : 14/27/PBI/2012 tanggal 28 Desember 2012 tentang Penerapan Program Anti Pencucian Uang dan Pencegahan Pendanaan Terorisme Bagi Bank Umum Semua institusi tersebut memerintahkan lembaga keuangan untuk mengimplementasikan prinsip-prinsip panduan sebagai upaya untuk memantau kegiatan transaksi yang mencurigakan dan melaporkannya kepada institusi terkait (PPATK).
PRINSIP MENGENAL NASABAH (KYC)
Prinsip Mengenal Nasabah (KYC) adalah program pelatihan yang dibuat untuk para karyawan di semua lini baik front liners (sales, marketing), back office, maupun support.
Dengan mengetahui, memahami dan menerapkan prinsip mengenal nasabah sesuai dengan peraturan yang berlaku yang dikeluarkan oleh institusi terkait di dalam pekerjaannya, para karyawan dapat membantu dalam menjaga reputasi perusahaan.
OBJECTIVE pelatihan investigasi transaksi Money Laundering online
Yang diharapkan dari para peserta training setelah pelatihan dilaksanakan:
Memahami mengapa Prinsip Mengenal Nasabah penting untuk diterapkan dalam pekerjaan sehari-hari
Memahami dampak negatif dengan tidak diterapkan Prinsip Mengenal Nasabah dalam pekerjaan
Dapat menerapkan Prinsip Mengenal Nasabah dalam pekerjaan sehari-hari
OUTLINE pelatihan peraturan institusi Mengenal Nasabah online
Day One:
09.00 – 10.30 Pengertian Prinsip Mengenal Nasabah
10.30 – 10.45 Coffee break
10.45 – 12.00 Peraturan-peraturan dari institusi terkait mengenai Prinsip Mengenal Nasabah
12.00 – 13.00 Lunch
13.00 – 14.30 Langkah-langkah dalam pelaksanaan Prinsip Mengenal Nasabah
14.30 – 14.45 Coffee break
14.45 – 16.00 Case Study
Day Two:
08.30 – 10.00 Prinsip Mengenal Nasabah vs Money Laundering
10.00 – 10.15 Coffee break
10.15 – 12.00 Identifikasi transaksi Money Laundering, pendanaan terorisme
12.00 – 13.00 Lunch
13.00 – 14.30 Pembuatan profil nasabah
14.30 – 14.45 Coffee break
14.45 – 16.00 Case Study
Jadwal Training Terbaru di Tahun 2025