TRAINING ONLINE PANDUAN MENGENAL NASABAH

TRAINING WEBINAR ANTI PENCUCIAN UANG

TRAINING PENILAIAN RESIKO PENCUCIAN UANG UNTUK PRAKERJA

Know Your Customers Principle – Prinsip-Prinsip Mengenal Nasabah (JAKARTA) Pendahuluan pelatihan Anti pencucian uang online Beragam tingkat kejahatan yang marak terjadi dengan melibatkan sistem keuangan ataupun sistem perbankan menjadi latarbelakang perlunya sistem pengaturan. Bank Indonesia merekomendasikan agar industri perbankan mengadopsi prinsip-prinsip panduan yang dikenal dengan istilah “Know Your Customer Principles” sebagai upaya untuk memantau kegiatan transaksi yang mencurigakan. Pelatihan ini akan memberikan panduan tentang bagaimana mengenal nasabah, tujuan dan keuntungannya bagi industri perbankan, hingga kemudian mampu menemukan bagian yang relevan dari panduan ini. Outline : pelatihan Hubungan Perbankan Koresponden online 1. Panduan Mengenal Nasabah (PMN) 2. Kewajiban mengimplementasikan PMN 3. Tanggung jawab dalam implementasi PMN 4. Pendekatan berbasis resiko untuk PMN dan Anti pencucian uang secara umum 5. Anti pencucian uang dan toleransi risiko 6. Praktik terbaik dalam penilaian resiko pencucian uang 7. Resiko yang berhubungan dengan tidak cukup/tidak adanya PMN PMN- Nasabah Baru * Persyaratan Peraturan & Undang-undang * Identifikasi Nasabah baru * Verifikasi Nasabah baru * Penerimaan/Penolakan Nasabah baru PMN- Nasabah yang telah ada * Persyaratan Peraturan & Undang-undangan * Pengkinian nasabah yang telah ada PMN- Walk in Customer * Persyaratan Peraturan & Undang-undangan * Definisi dan jenis Walk in customer berdasarkan risiko PMN * Identifikasi dan verifikasi Walk in Customer PMN- Pemantauan profil Nasabah/Transaksi * Persyaratan Peraturan & Undang-undangan * Apa yang disebut profil nasabah * Kiat dan cara * PMN – HUBUNGAN PERBANKAN KORESPONDEN PMN- Hubungan Perbankan Koresponden * Persyaratan Peraturan & Undang-undangan * Apakah perbankan koresponden * Risiko dalam hubungan perbankan koresponden * Aplikasi PMN pada hubungan perbankan koresponden PMN- Pelatihan & Kesadaran * Persyaratan Peraturan & Undang-undangan * Membangun kesadaran : Kiat & Cara * Melaksanakan pelatihan: Kiat & Cara Pelaporan transaksi keuangan mencurigakan * Persyaratan Peraturan & Undang-undangan * Mengidentifikasi transaksi keuangan mencurigakan * Contoh Red Flag * Pelaporan transaksi keuangan mencurigakan : Kiat & Cara Larangan Pemberian informasi bagi pihak yang tidak berhak (Anti Tipping Off) * Persyaratan Peraturan & Undang-undangan * Kiat & Cara Pelaporan transaksi keuangan secara tunai * Persyaratan Peraturan & Undang-undangan * Definisi transaksi keuangan secara tunai * Identifikasi dan pelaporan CTR Teknologi Informasi * Persyaratan Peraturan & Undang-undangan * TI sebagai perangkat pemantauan * Pencatatan dan Penyimpanan Data Jadwal Training Terbaru di Tahun 2025

• • Januari : 16-17 Januari 2025
  • Februari : 13-14 Februari 2025
  • Maret : 5-6 Maret 2025
  • April : 24-25 April 2025
  • Mei : 21-22 Mei 2025
  • Juni : 11-12 Juni 2025
  • Juli : 16-17 Juli 2025
  • Agustus : 20-21 Agustus 2025
  • September : 17-18 September 2025
  • Oktober : 8-9 Oktober 2025
  • November : 12-13 November 2025
  • Desember : 17-18 Desember 2025

Jadwal tersebut juga dapat disesuaikan dengan kebutuhan calon peserta

Pemateri/ Trainer Pelatihan ini akan diberikan oleh Trainer dari kalangan Praktisi, Akademisi dan Konsultan berpengalaman di bidangnya masing-masing. FAQ tentang Surya Training A : Berapa minimal running pelatihan ini ? Q : Pelatihan ini akan running idealnya minimal dengan 3 peserta A : Apakah bisa jika saya hanya ingin pelatihan sendiri aja / private course ? Q : Bisa, kami akan membantu menyelenggarakan pelatihan 1 hari jika ada persetujuan dari klien A : Dimana saja pelatihan biasanya di selenggarakan? Q : Pelatihan kami selenggarakan di beberapa kota besar di Indonesia seperti Bandung, Jakarta, Yogyakarta, Surabaya, Malang, Bali, Lombok dan beberapa negara seperti Singapore dan Malaysia A : Apakah bisa diselenggarakan selain di kota lain? B : Penyelenggaraan pelatihan bisa diadakan di kota lain dengan minimal kuota 5 orang setiap kelas A : Apakah bisa juga diselenggarakan secara IHT/ In House Training di Perusahaan klien ? B : Bisa diselenggarakan secara IHT di Perusahaan klien Q : Apakah jadwal bisa disesuaikan dengan kebutuhan klien ? A : Jadwal pelatihan dapat di sesuaikan dengan kebutuhan klien. Namun konfirmasi minimal 2 minggu sebelum pelaksaan pelatihan. Informasi lebih lanjut Customer Service : +62 822-9767-5557 (Available WhatsApp) email : cro.suryatraining@gmail.com