TRAINING ONLINE PRINSIP MENGENAL NASABAH

TRAINING WEBINAR IDENTIFIKASI TRANSAKSI MONEY LAUNDERING

TRAINING PEMBUATAN PROFIL NASABAH UNTUK PRAKERJA

Penerapan Prinsip Know Your Customer & Anti Money Laundering (JAKARTA) Pendahuluan pelatihan Identifikasi transaksi Money Laundering online Industri keuangan adalah sasaran empuk bagi para pelaku money laundry (pencuci uang illegal).  Berbagai macam cara akan dicoba akan dicoba oleh pelaku money laundry dengan menggunakan kelemahan sistem keuangan di industri keuangan (multi finance, sekuritas, perbankan, asuransi, modal ventura, dll). Institusi-institusiterkaitseperti BI, OJK memerintahkan lembaga keuanganbaik bank maupunnon bank untuk mengimplementasikan prinsip-prinsip panduan sebagai upaya untuk memantau kegiatan transaksi yang mencurigakan dan melaporkannya kepada institusi terkait (PPATK). PRINSIP MENGENAL NASABAH (KYC) Prinsip Mengenal Nasabah (KYC) adalah program pelatihan yang dibuat untuk para karyawan di semua lini baik front liners (sales, marketing), back office, maupun support. Dengan mengetahui, memahami dan menerapkan prinsip mengenal nasabah sesuai dengan peraturan yang berlaku yang dikeluarkan oleh institusi terkait di dalam pekerjaannya, para karyawan dapat membantu dalam menjaga reputasi perusahaan. Tujuan Pelatihan Yang diharapkan dari para peserta training setelah pelatihan dilaksanakan: * Memahami mengapa Prinsip Mengenal Nasabah penting untuk diterapkan dalam pekerjaan sehari-hari * Memahami dampak negatif dengan tidak diterapkan Prinsip Mengenal Nasabah dalam pekerjaan * Dapat menerapkan Prinsip Mengenal Nasabah dalam pekerjaan sehari-hari Outline Materi pelatihan pelaksanaan Prinsip Mengenal Nasabah online Hari Pertama 09.00 – 10.30      Pengertian Prinsip Mengenal Nasabah 10.30 – 10.45      Coffee break 10.45 – 12.00      Peraturan-peraturan dari institusi terkait mengenai Prinsip Mengenal Nasabah 12.00 – 13.00      Lunch 13.00 – 14.30      Langkah-langkah dalam pelaksanaan Prinsip Mengenal Nasabah 14.30 – 14.45      Coffee break 14.45 – 16.00      Case Study Hari Kedua 08.30 – 10.00      Prinsip Mengenal Nasabah vs Money Laundering 10.00 – 10.15      Coffee break 10.15 – 12.00      Identifikasi transaksi Money Laundering 12.00 – 13.00      Lunch 13.00 – 14.30      Pembuatan profil nasabah 14.30 – 14.45      Coffee break 14.45 – 16.00      Case Study Jadwal Training Terbaru di Tahun 2023 Training Bulan Januari : 10-11 Januari 2023 Training Bulan Februari : 7-8 Februari 2023 Training Bulan Maret : 7-8 Maret 2023 Training Bulan April : 18-19 April 2023 Training Bulan Mei : 16-17 Mei 2023 Training Bulan Juni : 6-7 Juni 2023 Training Bulan Juli : 11-12 Juli 2023 Training Bulan Agustus : 22-23 Agustus 2023 Training Bulan September : 12-13 September 2023 Training Bulan Oktober : 10-11 Oktober 2023 Training Bulan November : 7-8 November 2023 Training Bulan Desember : 5-6 Desember 2023 Jadwal tersebut juga dapat disesuaikan dengan kebutuhan calon peserta Pemateri/ Trainer Pelatihan ini akan diberikan oleh Trainer dari kalangan Praktisi, Akademisi dan Konsultan berpengalaman di bidangnya masing-masing. FAQ tentang Surya Training A : Berapa minimal running pelatihan ini ? Q : Pelatihan ini akan running idealnya minimal dengan 3 peserta A : Apakah bisa jika saya hanya ingin pelatihan sendiri aja / private course ? Q : Bisa, kami akan membantu menyelenggarakan pelatihan 1 hari jika ada persetujuan dari klien A : Dimana saja pelatihan biasanya di selenggarakan? Q : Pelatihan kami selenggarakan di beberapa kota besar di Indonesia seperti Bandung, Jakarta, Yogyakarta, Surabaya, Malang, Bali, Lombok dan beberapa negara seperti Singapore dan Malaysia A : Apakah bisa diselenggarakan selain di kota lain? B : Penyelenggaraan pelatihan bisa diadakan di kota lain dengan minimal kuota 5 orang setiap kelas A : Apakah bisa juga diselenggarakan secara IHT/ In House Training di Perusahaan klien ? B : Bisa diselenggarakan secara IHT di Perusahaan klien Q : Apakah jadwal bisa disesuaikan dengan kebutuhan klien ? A : Jadwal pelatihan dapat di sesuaikan dengan kebutuhan klien. Namun konfirmasi minimal 2 minggu sebelum pelaksaan pelatihan. Informasi lebih lanjut Customer Service : +62 822-9767-5557 (Available WhatsApp) email : cro.suryatraining@gmail.com